Category:金融スキャンダル

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  資金洗浄

  Money laundering
  ▲3 trends

  
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  ロッジP2

  Propaganda Due
  
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  光クラブ事件

  
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  シティグループ

  Citigroup
  
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  LIBOR

  Libor
  
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  パナマ文書

  Panama Papers
  
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  クリアストリーム事件

  Clearstream affair
  
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  パンドラ文書

  Pandora Papers
  
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  シャドー・バンキング・システム

  Shadow banking system
  
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  ルクセンブルク・リークス

  LuxLeaks
  
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  ロシア連邦中央銀行

  Central Bank of Russia
  
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  マーケットメイク

  Market maker
  
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  パラダイス文書

  Paradise Papers
  
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  外国為替スキャンダル

  Forex scandal
  
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  スカイウェイ・グループ

  SkyWay Group
  
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  1マレーシア・デベロップメント・ブルハド

  1Malaysia Development Berhad
  
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  フィンセン文書

  FinCEN Files
  
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  エドモンド・サフラ

  Edmond Safra
  
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  バハマ文書

  Bahamas Leaks
  
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  住友商事銅取引巨額損失事件

  Sumitomo copper affair
  
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  国際商業信用銀行

  Bank of Credit and Commerce International
  
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  大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件

  
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  特別目的事業体

  Special-purpose entity
  
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  投資ジャーナル事件

  ▼-1 trends

  
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  豊田商事事件

  ▼-11 trends