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詐欺罪
Deception (criminal law)
三和銀行オンライン詐欺事件

ジー・オーグループ

滋賀銀行9億円横領事件
▼-1 trends資金洗浄
Money laundering
実質的支配者
Beneficial ownership
仕手

死の商人
Merchants of death
紙幣類似証券取締法

地面師
▼-3 trendsシャーマン法
Sherman Antitrust Act
社会運動標榜ゴロ

重石ドル事件

重大組織犯罪局
Serious Organised Crime Agency
柔道整復療養費の不正請求

夙川学院事件

循環取引
Round-tripping (finance)
証券口座乗っ取り事件
▲1 trends
スーパーノート
Superdollar
スキミング
Credit card fraud#Skimming
瀬取り
Ship-to-ship cargo transferゼネラルモーターズによる路面電車廃止陰謀説
General Motors streetcar conspiracy
総会屋
Sōkaiyaソーシャル・エンジニアリング
Social engineering (security)
相場操縦
Market manipulation
組織犯罪
Organized crime
損失補填

ダークパターン
Dark pattern▼-1 trends