Similar to ルクセンブルク・リークス
パナマ文書
Panama Papers
バハマ文書
Bahamas Leaks
パンドラ文書
Pandora Papers
1048576
1048576
外国為替スキャンダル
Forex scandal
クリアストリーム事件
Clearstream affair
国際商業信用銀行
Bank of Credit and Commerce Internationalエドモンド・サフラ
Edmond Safra資金洗浄
Money laundering▼-1 trends
シティグループ
Citigroup
シャドー・バンキング・システム
Shadow banking system
スカイウェイ・グループ
SkyWay Group
住友商事銅取引巨額損失事件
Sumitomo copper affair
大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件
投資ジャーナル事件
特別目的事業体
Special-purpose entity豊田商事事件
▲1 trends
パラダイス文書
Paradise Papers
光クラブ事件
フィンセン文書
FinCEN Files
マーケットメイク
Market maker
LIBOR
Libor
ロシア連邦中央銀行
Central Bank of Russia
ロッジP2
Propaganda Due
1マレーシア・デベロップメント・ブルハド
1Malaysia Development Berhad
租税回避
Tax avoidance
BEPS
Base erosion and profit shifting
オフショア銀行
Offshore bank
