Similar to ルクセンブルク・リークス
パナマ文書
Panama Papersバハマ文書
Bahamas Leaksパンドラ文書
Pandora Papers1048576
外国為替スキャンダル
Forex scandalクリアストリーム事件
Clearstream affair国際商業信用銀行
Bank of Credit and Commerce Internationalエドモンド・サフラ
Edmond Safra資金洗浄
Money launderingシティグループ
Citigroupシャドー・バンキング・システム
Shadow banking systemスカイウェイ・グループ
SkyWay Group住友商事銅取引巨額損失事件
Sumitomo copper affair大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件
投資ジャーナル事件
▼-1 trends特別目的事業体
Special-purpose entity豊田商事事件
▼-1 trendsパラダイス文書
Paradise Papers光クラブ事件
フィンセン文書
FinCEN Filesマーケットメイク
Market makerLIBOR
Liborロシア連邦中央銀行
Central Bank of RussiaロッジP2
Propaganda Due1マレーシア・デベロップメント・ブルハド
1Malaysia Development Berhad租税回避
Tax avoidanceBEPS
Base erosion and profit shiftingオフショア銀行
Offshore bank